毒贩妻子父亲联合开立32个账户洗黑钱 被提起公诉

2020-10-17 16:00:09黑帽廉颇

10月17日 ,昆明(苗超飞云)记者17日从云南省高级人民法院获悉,曲靖市麒麟区法院最近对由麒麟区检察院提起的毒品洗钱案开庭审理。为了转移和隐藏毒品钱 ,毒贩的妻子和父亲共同开设了32个银行帐户以参与洗钱活动。

曲靖市麒麟区检察院负责:2019年7月12日 ,吴某江(另案处理)请朱(另案处理)讨论缅甸的药品价格和数量。同年7月15日,吴某江从昆明市区的缅甸人那里接收毒品,并将毒品从昆明开到昭通市镇雄县 。他在途中被警察逮捕。

经称重鉴定,吴某江车上当场查获的32种可疑毒品为甲基苯丙胺,净重18.573公斤,含量为16.0%-16.9%。甲基苯丙胺,也称为甲基苯丙胺或甲基苯丙胺,是一种强大的中枢神经系统兴奋剂。

事后调查发现,被告人范某(吴某江的妻子),吴某其(吴某江的父亲)和王某(吴某江的亲戚)都为吴某江的毒品交易转移并隐瞒了毒品钱 。其中,范先生在4家银行开了10个账户,吴默奇在5家银行开了22个账户,王先生用自己的身份证申请了两张银行卡供吴某江使用。

经核实,这三人的银行账户中有中缅边境人员,毒品犯罪嫌疑人  ,吴某江等人的大规模资金交易记录,与他们的身份和职业严重不符  。,以及使用的方法 ,例如存款和取款以及转帐 。,为吴某江的贩毒活动转移和隐藏毒品资金。

公诉机关认为 :被告人范,吴起和王某知道这是毒品犯罪所得和所得。为了掩盖和掩盖其来源和性质,他们通过提供资金帐户,转移帐户以及存入和提取资金来转移毒品资金。他的行为违反了《中华人民共和国刑法》第191条的规定,应对其洗钱罪追究其刑事责任。

审判当天  ,来自曲靖市麒麟区检察院的60多人 ,中国人民银行曲靖市中央支行的工作人员,曲靖市银行金融机构的代表以及被告的家庭成员出庭。目前,该案已完结审理  ,麒麟地方法院将对该案作出任意判决  。(完)

★网站部分内容来源网络,如不经意侵犯了您的权益请发送邮件联系我们在36小时内删除★
本文链接:http://www.byncesxk.net.cn/hots/215523.html

猜你喜欢

  • 上海新增9例境外输入性新冠肺炎确诊病例

    据上海市卫生委员会官方微博消息,10月24日,10月23日凌晨0-24点,通过港口联合防控机制,上海报道了9例从国外进口的新确诊的冠心病病例。治愈了三例新病例,其中一例来自牙买加,...

    2020-10-24 08:00:03
  • 多国联军摧毁两架也门胡塞武装无人机

    多国部队摧毁了两架也门胡西武装无人机新华社利雅得10月23日电(记者涂一帆)由沙特阿拉伯领导的多国联军23日说,多国联军当天摧毁了两架也门胡塞武装部队携带爆炸物的无人机。沙特通...

    2020-10-24 08:00:04
  • 唤醒沉睡的红色资源

    唤醒沉睡的红色资源松树和柏树是常绿的,正午的阳光落在烈士纪念塔的顶部。在公园的石阶上,举办了一场小型派对课程。游客坐在小马的茎上,静静地聆听侯传宇对战争年代的回忆。经过36年的自...

    2020-10-24 06:00:06
  • 涉老理财纠纷逐年攀升 追回足额财产可能性不容乐观

    从2017年到2019年,北京市第二中级法院涉及老年人的“投资理财”案件逐年增加,私人贷款案件占总数的三分之二。尽管该案的成功率很高,但老年人收回全部财产的可能性并不乐观。从20...

    2020-10-24 06:00:06
  • 经此一战,刮目相看

    经过这场战斗,我印象深刻(望海楼)“抗美援朝战争和援助朝鲜的伟大胜利,是中国人民站起来后站在世界东方的宣言。这是中华民族伟大复兴的重要里程碑,对中国和世界具有重大而深远的意义。”...

    2020-10-24 06:00:04
  • 英国推进BNO港人签证政策 港府:严重干预香港特区事务

    [全球新闻]根据香港电台网站的消息,香港特别行政区政府于23日晚发表声明,称英国政府是持有英国国民(海外)护照的人(BNO)或合资格的持有人在英国提供居留权和归化权特区政府对这条干...

    2020-10-24 08:00:02
  • 法国单日新增确诊病例逾4.2万 累计确诊病例突破百万

    10月23日,巴黎(记者李扬)当地时间23日,法国在一天之内就确认了42,000多例新的冠状动脉肺炎新病例,创下了爆发以来的新高。当天正式确认的病例总数超过100万。根据当晚发布...

    2020-10-24 08:00:05
  • 山西“净土保卫战”:地更净山更绿 新动力更充足

    说到山西,在许多人的印象中有两种颜色:一种是黑色,因为其丰富的矿产资源;另一种是黑色。另一个是黄色的,因为它位于黄土高原。现在,这种印象可能已成为过去。当您打开卫星地图时,您会发现...

    2020-10-24 06:00:04